近日,县公安局刑侦大队打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获8名犯罪嫌疑人。
“跑分”一词,很多人听起来会很陌生。其实“跑分”是一种“洗钱”方式,通过出借自己的银行卡、支付宝、微信的支付账号,帮犯罪网络集团洗钱,从中赚取佣金的违法犯罪行为。2月19日,随着最后一名犯罪嫌疑人张某平被警方抓获,一个8人“跑分”洗钱犯罪团伙被分宜警方“一网打尽”。其实,这个犯罪团伙早在今年2月初就已经被警方“盯上”。
县公安局刑侦大队民警邹敏:我们大队接到上级下发的断卡线索,发现双林镇东边村张某的多张银行卡存在大量非法资金转账,推测可能有包括张某在内的一个团伙在进行犯罪。
警方立马进行分析研判,“顺藤摸瓜”掌握到了与张某同村的张某生、张某平等犯罪嫌疑人的信息。
目前,该团伙8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,警方缴获涉案银行卡12张,涉案手机8部,涉案资金千万元。该案件正在进一步办理当中。
记者:钟妍霞通讯员:钟志庆